應(yīng)對(duì) 切斷洗錢銷贓途徑
應(yīng)加強(qiáng)購物卡的監(jiān)督管理，對(duì)購物卡所屬權(quán)益實(shí)行全過程動(dòng)態(tài)登記備案監(jiān)管，保證購物卡所屬權(quán)益和使用明細(xì)的透明化，做到有據(jù)可查，從源頭上防止購物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ摺?/FONT>
業(yè)內(nèi)人士表示，要規(guī)范購物卡管理秩序，首先應(yīng)建立購物卡辦理使用身份制，多措并舉是預(yù)防與打擊涉購物卡賄賂犯罪的有效途徑。
將購物卡的管理納入金融管理系統(tǒng)，制定購物卡管理的法律法規(guī)，規(guī)范購物卡的管理。建立購物卡辦理與使用的身份制，誰辦理誰使用，若轉(zhuǎn)讓，需進(jìn)行登記備案，購物卡與身份證一起使用，才能有效刷卡。
同時(shí)建立備案審查制度、加強(qiáng)購物卡的監(jiān)督管理，對(duì)購物卡所屬權(quán)益實(shí)行全過程動(dòng)態(tài)登記備案監(jiān)管，保證購物卡所屬權(quán)益和使用明細(xì)的透明化，做到有據(jù)可查，從源頭上防止購物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ�，從而切斷購物卡背后的三層“灰色利益鏈”，起到釜底抽薪的作用。另外，明確對(duì)違反購物卡管理企業(yè)的懲處辦法，對(duì)于違規(guī)辦理購物卡的企業(yè)商家嚴(yán)肅查處。同時(shí)也要規(guī)范機(jī)關(guān)企事業(yè)單位以發(fā)放購物卡的形式分配福利的行為。
其次，鏟除“黃牛黨”灰色利益群體，切斷洗錢銷贓途徑。購物卡辦理使用身份制的建立，能極大地縮小購物卡“黃牛黨”的生存空間，在此基礎(chǔ)上，加大對(duì)各大商場(chǎng)超市周邊的監(jiān)控力度，有效監(jiān)控通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施倒賣購物卡行為的各類信息，對(duì)于查證屬實(shí)的“黃牛黨”，登記造冊(cè)，建立“黃牛黨”黑名單，對(duì)于協(xié)助受賄犯罪洗錢的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)格追究刑事責(zé)任，加大“黃牛黨”違法犯罪的成本，使其無利可圖，從而切斷購物卡涉賄犯罪的銷贓洗錢途徑。
同時(shí)，暢通舉報(bào)途徑，加大購物卡涉賄犯罪打擊力度。開通舉報(bào)熱線，暢通公共舉報(bào)信箱，完善網(wǎng)絡(luò)電子郵箱、發(fā)帖舉報(bào)等網(wǎng)絡(luò)途徑，增加現(xiàn)場(chǎng)舉報(bào)地點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)于舉報(bào)人的安全保護(hù)力度，做到舉報(bào)途徑暢通。對(duì)于查獲的倒卡“黃牛黨”，要深挖擴(kuò)大戰(zhàn)果，并發(fā)展“黃牛黨”特情，通過“黃牛黨”獲取購物卡涉賄犯罪線索，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉購物卡賄賂犯罪行為，對(duì)于查證屬實(shí)的行賄受賄者依法嚴(yán)格追究刑事責(zé)任。
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購物卡的含義及性質(zhì)
購物卡在一定的時(shí)間空間范圍，局限性地充當(dāng)一般等價(jià)物，代行的是貨幣的購買、支付職能，它是用貨幣購買的，也是新型的電子支付手段和信用方式，可以說購物卡是附時(shí)間空間條件的、功能不全的電子“貨幣”。[詳細(xì)]
購物卡涉賄犯罪呈現(xiàn)“三易”特征
據(jù)相關(guān)法院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，從利用購物卡實(shí)施賄賂犯罪的過程來看，購物卡涉賄犯罪呈現(xiàn)出“三易”流水性特征：辦卡易、"交易"易、洗臟易。[詳細(xì)]
相關(guān)部門三令五申嚴(yán)禁購物卡
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