英國匯豐銀行控股公司首席合規(guī)官（CCO）戴維·巴格利17日接受美國國會參議院問詢，承認匯豐銀行淪為一些販毒團伙和恐怖組織洗錢的工具，“讓人失望”，隨即宣布引咎辭職。
“匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律和法規(guī)，辜負了我們和監(jiān)管機構(gòu)的期望�！�
英國匯豐銀行控股公司首席合規(guī)官（CCO）戴維·巴格利17日在參議院常設調(diào)查小組委員會出席聽證會時“認賬”。
巴格利說：“對我以及銀行來說，現(xiàn)在到了找個新人擔任首席合規(guī)官的時候了”。
參議院常設調(diào)查小組委員會16日發(fā)布報告，指認匯豐銀行沒有能夠阻止關聯(lián)墨西哥販毒團伙的賬戶洗錢、與關聯(lián)“基地”組織的一家金融機構(gòu)有業(yè)務往來、幫助客戶規(guī)避一些旨在阻止受美國制裁國家從事交易的法規(guī)。
美國司法部正就匯豐銀行的行為著手刑事調(diào)查，拒絕披露匯豐銀行是否尋求和解。
《紐約時報》分析，匯豐可能面臨刑事訴訟和大約10億美元罰款。