據(jù)新華社北京9月4日電
中國人民銀行4日發(fā)布的《中國反洗錢報告(2007)》指出，2007年，公安機關會同中國人民銀行和國家外匯管理局等部門共組織50多次行動，破獲43起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人180余名，涉案金額折合人民幣114億元，有力地遏制了此類犯罪的高發(fā)勢頭。
報告指出，中國人民銀行積極發(fā)揮反洗錢優(yōu)勢，在協(xié)助偵查和破獲涉嫌洗錢案件中發(fā)揮了重要作用。根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)計，2007年中國人民銀行對發(fā)現(xiàn)和接收的可疑交易線索進行分析篩選后，對其中1534個重點可疑交易線索實施了2052次反洗錢調(diào)查。向偵查機關報案554起，占全部調(diào)查線索數(shù)量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元。
一年來中國人民銀行協(xié)助偵查機關調(diào)查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元。共協(xié)助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。 |
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