記者27日從中國(guó)人民銀行網(wǎng)站獲悉，2009年全年，人民銀行共對(duì)1082個(gè)重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施反洗錢調(diào)查3149次，向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案654起，涉及金額折合人民幣3711.7億元。
同時(shí)，人民銀行還積極協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件970起，案件類型主要集中在嚴(yán)重上游犯罪及其洗錢上，特別是貪污賄賂犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等案件。 |
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